외환 거래 돈세탁

자금 세탁 방지.
정의.
AML (Anti-Money Laundering)은 금융 기관 및 기타 규제 기관이 자금 세탁 활동을 예방, 탐지 및보고하도록 요구하는 일련의 절차, 법률 및 규정을 설명하기 위해 금융 업계에서 사용되는 용어입니다.
AML 규정은 금융 기관이 고객이 자금 세탁 활동을 돕지 못하도록하기 위해 실사 절차를 완료하기 위해 거래 계좌를 개설 할 수 있도록 허용해야한다고 규정하고 있습니다. 이러한 절차를 수행하는 법적 책임은 범죄자 또는 정부가 아닌 기관에 있습니다.
유용한 외부 링크.
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은행은 상업적 매출의 대부분과 많은 양의 투기를 보호합니다.
연방 준비 은행 (Federal Reserve of the United States, 연방 준비 은행)은 책임있는 조직입니다.
투명성이란 활동에 대한 정보 공개를 의미합니다. 투명한 절차에는 릴리스가 포함됩니다.
화폐 관리는 아마도 상인의 무기고에서 가장 실현되지 않고 가장 중요한 무기 일 것입니다. 큰.
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자금 세탁 방지.
그것이 우리에게 미치는 영향 :
Money Services Business (MSB)로서, City Forex Limited (& ldquo; City Forex & rdquo;)는 HM Customs & amp; 돈세탁 규정에 따른 소비. 저희 직원들은 자금 세탁 방지 가이드 라인을 철저히 알고 있으며, 의심스러운 행동이나 우려할만한 행동에 대한 모니터링 및보고에 대한 책임을 알고 있습니다.
그것이 당신에게 미치는 영향 :
EUR 1,000.00 상당의 국제 지불 거래 또는 5,000 파운드를 초과하는 여행 통화 거래 및 자주 거래하는 경우 두 가지 양식이 필요하며 그 중 하나에는 사진이 있어야합니다. 유효한 여권, 운전 면허증 및 신분증과 함께 최근의 유틸리티 요금 청구서, 협의회 세금 계산서, 은행 계좌 내역서 또는 집 주소 (3 개월 미만)를 보여주는 모기지 명세서는 일반적인 양식입니다. (개인 정보 보호 및 데이터 보호 - 링크 참조)
이러한 요구 사항 외에도 우리는 자금 출처, 즉 회계사의 대출, 부동산 판매, 지분 매각 또는 확인뿐만 아니라 거래 이유, 즉 청구서, 부동산 중개인, 중개인으로부터의 구매 확인서에 대한 증빙을 요청할 수 있습니다 또는 다른 기관.
EUR 1,000.00 상당의 국제 지불 거래 또는 5,000 파운드를 초과하는 여행 통화 거래 및 자주 거래하는 경우 다음과 같은 모든 정보를 요구할 수 있습니다.
비즈니스 활동 및 거래 이유 예상되는 거래 빈도 및 거래량 펀드의 출발지 및 목적지 이사, 파트너 또는 유일한 트레이더의 신원 확인 (두 가지 신분증 중 하나에는 신분증이 있어야 함) 유효한 여권, 운전 면허증 및 신분증 3 개월 미만의 집 주소를 표시하는 최근 유틸리티 요금 청구서, 은행 계좌 명세서 또는 모기지 명세서가있는 경우) 유한 회사, 등록 된 회사 번호, 회사 이름, 거래 이름, VAT 등록, 등록 된 주 주소 및 거래 주소 회사를 대신하여 지침을 제공 할 수있는 권한을 부여받은 사람 목록 MSB, 유효한 MLR 인증서 사본 연례 보고서 사본 및 회사 감사인 성명 및 주소 준수 절차 세부 정보.
고객은 이러한 요구 사항을 준수해야합니다. City Forex는 고객의 지시를 받아들이는 것을 거부 할 권리가 있으며 그렇게하지 않기로 선택하면 거래를 시작할 의무가 없습니다.
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외환 거래 자금 세탁
FXGM은 돈세탁에 대해 강한 입장을 취합니다. 국제적인 중개인으로서, 우리는 자금 세탁 (AML)에 대한 정책을 엄격히 준수합니다. 이러한 정책은 자금 세탁 및 의심스러운 활동을 방지하고보고하기 위해 제정되었습니다. 돈세탁 방지 정책을 숙지하고 궁금한 점이 있으면 알려주십시오.
돈세탁이란 무엇입니까?
자금 세탁은 당국의 관심을 언급하지 않고 합법적 인 장소 또는 금융 시스템으로 이전함으로써 불법 자금을 위장하는 과정입니다.
범죄자 나 테러리스트가 합법적 인 금융 시스템에 자금을 양도하면 은행이나 금융 상품간에 불법 활동, 상품 및 서비스 구매, 테러 자금 조달 등을 위해 양도 할 수 있습니다.
법률 및 규정에 따르면 FXGIM은 사기, 절도, 불법 도박, 마약 밀매 및 기타 활동을 비롯한 불법 활동에서 파생 된 자산의 출처와 소유권을 은폐하려는 사람 또는 회사의 시도를보고합니다.
거래 계좌에서 신원을 증명해야하는 이유는 무엇입니까?
FXGIM은 모든 고객이 신원 증명 및 자금 출자에 대한 증빙 서류를 제출하도록 요구합니다. 이 정책의 일환으로 귀하의 이름, 개인 정보 및 위치를 확인하기위한 법적 서류를 제출해야합니다.
신원을 증명할 필요가 있습니까?
여권 복사본. 귀하의 성명과 주소가 포함 된 공공 요금 청구서 사본. FXGIM 고객에 따라 수혜자 이름을 명확하게 표시해야하는 사람은 & # 8211; 계좌 수혜자는 고객 계약서 양식의 이름과 신원 확인 서류의 증명 서류와 일치해야합니다. 철수를 원하는 모든 자금은 동일한 수혜자 여야합니다.
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자금 세탁 방지.
국제 바이너리 외환 회사 인 IBA GROUP은 실사를 통한 자금 세탁 방지 (AML) 정책을 처리해야합니다. 회사는 국제 자금 세탁 방지법을 준수하고 불법 자금 세탁 활동을 방지하기위한 강력하고 적극적인 입장을 유지합니다. 당사의 정책과 절차는 자금 세탁 및 기타 의심스러운 활동을 탐지, 방지 및보고하기 위해 구현되었습니다.
돈세탁은 어떻게 정의됩니까?
범법자가 합법적 인 금융 시스템에 합법적 인주의를 기울이지 않고 불법 자금을 이전하려고 시도 할 때 이것은 돈세탁을 구성합니다.
범죄자 또는 테러리스트가 자금을 합법적 인 금융 시스템으로 이전하면 은행이나 금융 상품간에 불법 행위로 사용하거나 물품 및 서비스를 구매하거나 테러 자금을 조달 할 수 있습니다.
회사는 사기, 절도, 불법 도박, 마약 밀매 및 기타 활동을 포함한 불법 행위로 인한 수익금의 출처와 소유권을 은폐하기 위해 개인이나 기업의 시도를보고합니다.
거래 계좌 개설 전에 본인의 신원을 증명해야합니까?
자금 세탁을 방지하기 위해 회사는 모든 고객이 본사와 거래하기 전에 신원 증명 및 자금 출처에 대한 증빙 서류를 제공하도록 요청합니다. 우리는 고객의 신원을 확인하고 거래 계좌를 개설하거나 예금을 만들기 전에 펀드가 합법적 인 원천에서 파생되었음을 결정하는 데 중점을 둡니다. 이 정책의 일환으로 귀하는 귀하의 이름, 개인 정보 및 위치를 확인하기위한 법적 서류를 제출해야합니다.
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